利来w66娱乐官网欢迎您!-重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

日期:2020-01-11 16:27:25    阅读次数:409

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利来w66娱乐官网欢迎您!,证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2019-043号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2019年10月12日发出,会议于2019年10月23日(星期三)上午11点在公司马王乡酒厂会议室现场召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长roland arthur lawrence先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》(临2019-045号)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了《关于公司及关联方继续向控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司提供借款的议案》。

鉴于重庆嘉酿目前生产经营存在资金需求,董事会同意公司和关联方嘉士伯按照持股比例(公司占51.42%,嘉士伯占48.58%)继续分别向重庆嘉酿提供借款资金,总额5亿元人民币,即本公司借款金额为2.571亿元,嘉士伯借款金额为2.429亿元,借款期限为3年,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

根据上交所发布的《上市公司关联交易实施指引》第五十六条的相关规定、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《重庆啤酒信息披露暂缓与豁免事项管理制度》,豁免本议案所审议事项按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

四、审议通过了《关于重庆啤酒宜宾有限责任公司新增产能投资意向的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股子公司新增产能投资意向性公告》(临2019-46号)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2019年10月24日

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